Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer.
Dit wetsvoorstel regelt de invoering van het UBO-register. In dit register zijn ondernemingen en rechtspersonen per 1 januari 2020 verplicht om hun UBO’s te registreren. Dit op grond van de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. In het UBO- register worden van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, de UBO’s) vastgelegd. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel.
Een deel van de UBO-informatie wordt openbaar. Het notariaat is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. Ook worden wij verplicht fouten die wij constateren aan de KvK te melden.
