Organisaties die niet binnen 2 weken na het ontvangen van een waarschuwing van het Bureau Economische Handhaving (BEH) hun UBO's (ultimate beneficial owners) in het UBO-register hebben ingeschreven, kunnen een boete of dwangsom opgelegd krijgen. De boete is maximaal € 22.500,-. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.
De minister van Financien, Sigrid Kaag, is van mening dat ondernemers voldoende tijd hebben gehad (18 maanden) om de deadline van 27 maart 2022 te halen. Uitstel was daarom niet nodig, vond zij.
Vanaf april stuurt het BEH (dat onderdeel is van de Belastingdienst) een laatste waarschuwing aan organisaties die nog geen UBO-registratie hebben. Bedrijven hebben dan nog 2 weken de tijd om de inschrijving te regelen.
