PEP is de afkorting van politically exposed person. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Als een PEP wordt in ieder geval aangemerkt een natuurlijk persoon (ongeacht nationaliteit) die een of meer van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed:
- lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een politieke internationale organisatie die op basis van politieke overeenstemming tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld VN, de instellingen van de EU, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie).
Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt.
Klik hier voor een lijst van de functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd.